Desafíos Legales y el Futuro del Reporte de Propietarios Beneficiarios (BOI Report).
Contexto y Situación Actual. El Acta de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) fue promulgada el 1 de enero de 2021 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Su objetivo es proteger los sistemas financieros de EE.UU. e internacionales contra amenazas como el financiamiento del terrorismo y el lavado de […]
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